Ein neuer Bericht der mexikanischen Regierung hat ergeben, dass sich Drogenkartelle im Land zunehmend an Bitcoin wenden, um ihre Operationen zu finanzieren. Der am Dienstag veröffentlichte Bericht besagt, dass Kartelle Bitcoin verwenden, um Drogen zu kaufen und zu verkaufen, Geld zu waschen und sich der Strafverfolgung zu entziehen.
Bitcoin wird seit langem mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht, hauptsächlich aufgrund seiner anonymen Natur. Diese neueste Erkenntnis dürfte denjenigen, die argumentieren, dass Bitcoin reguliert oder sogar verboten werden sollte, mehr Öl ins Feuer gießen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Bericht nur herausfand, dass eine kleine Minderheit von Kartellen Bitcoin verwendet; die Mehrheit bevorzugt immer noch traditionelle Methoden wie Bargeld und Banküberweisungen.
Drogenkönige wenden sich Bitcoin zu
Trotz ihrer unterschiedlichen Vorzüge und zahlreichen Unterstützer haben Kryptowährungen auch ihre Gegner. Diese behaupten oft, dass Kriminelle Bitcoin und Altcoins für illegale Aktivitäten wie Drogenhandel, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung usw. verwenden.
In seiner jüngsten PrüfberichtDas Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) enthüllte, dass digitale Vermögenswerte für einige mexikanische und kolumbianische Kartelle zu einem attraktiven Finanzinstrument geworden sind.
Die Agentur erklärte, wie diese Banden Krypto in ihre Aktivitäten integrieren. Erstens werden die Drogeneinnahmen in kleine Zahlungen aufgeteilt, um Kontrollen zu vermeiden. Dann kaufen die Kartelle damit kleine Mengen Bitcoin, „um die Herkunft des Geldes zu verbergen und ihnen zu erlauben, Mitarbeiter anderswo auf der Welt zu bezahlen“.
Einige der erwähnten kriminellen Organisationen sind das Jalisco New Generation Cartel und das Sinaloa Cartel. Letztere ist eine der größten Drogenhandelsbanden der Welt. Jahrzehntelang wurde es von dem berühmten Joaquin „El Chapo“ Guzman geleitet, der derzeit eine lebenslange Haftstrafe in einem US-Bundesgefängnis verbüßt.
UNODC hat angedeutet, dass mexikanische und kolumbianische organisierte Kriminalitätsgruppen „ihre Nutzung virtueller Währungen aufgrund der Anonymität und Geschwindigkeit der Transaktionen verstärken“. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Blockchain von Bitcoin vollständig transparent ist und alle Transaktionen im digitalen Ledger aufgezeichnet werden. Als solche können sie von jedem mit Internetzugang gesehen werden.
Die Natur von BTC macht es jedoch zu einem höchst fragwürdigen Werkzeug für diejenigen, die versuchen, illegale Finanztransaktionen zu erleichtern.
Andererseits bleibt Bargeld das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel bei schmutzigen Geldtransaktionen wie Prostitution, Waffen- und Drogenkauf.
Mexikanische Krypto-Börsen, die mit dem Drogenkartell von Jalisco in Verbindung stehen
Im vergangenen Sommer entdeckte die Financial Intelligence Unit of Mexico (FIU) 12 Handelsplattformen für Kryptowährungen, die ohne gesetzliche Genehmigung betrieben werden.
Nach umfangreichen Recherchen in der Angelegenheit erhoben die Behörden den Verdacht, dass diese Handelsplattformen mit kriminellen Organisationen, einschließlich des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación, in Verbindung stehen könnten. Nieto Castillo – der Leiter der FIU – sagte:
„Eine grundlegende Herausforderung wird es sein, Kryptowährungen und ihre Beziehung zu kriminellen Gruppen zu analysieren. Ich bin beeindruckt von der Tatsache, dass viele Kryptowährungsplattformen in mehreren Gemeinden im Bundesstaat Jalisco installiert sind.
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Die zunehmende Verwendung von Bitcoin durch mexikanische Drogenkartelle ist darauf zurückzuführen, dass der Preis der Kryptowährung auf neue Höhen gestiegen ist. Nachdem das Jahr mit rund 1.000 $ pro Münze begonnen hatte, stieg Bitcoin letzte Woche über 11.000 $, bevor es an einigen Börsen kurzzeitig 19.000 $ überstieg. Dieser atemberaubende Aufschwung hat Vergleiche mit früheren Investitionsmanien wie der niederländischen „Tulpenmanie“ des 17. Jahrhunderts und der Dotcom-Blase der späten 1990er Jahre angezogen.
Kritiker sagen, dass Bitcoin eine Blase ist, die zwangsläufig platzen wird, während Befürworter argumentieren, dass es sich um eine bahnbrechende Technologie handelt, die das globale Finanzsystem revolutionieren könnte. Angesichts des steigenden Preises und der zunehmenden Nutzung durch kriminelle Organisationen ist klar, dass Bitcoin mehr denn je unter die Lupe genommen wird. Es bleibt abzuwarten, ob es unter solch intensiver Prüfung weiter gedeihen kann.
Laut einem neuen Bericht der mexikanischen Regierung wenden sich mexikanische Drogenkartelle zunehmend an Bitcoin, um ihre Operationen zu finanzieren. Die Ergebnisse dürften denjenigen, die argumentieren, dass Bitcoin reguliert oder sogar verboten werden sollte, mehr Öl ins Feuer gießen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass nur eine kleine Minderheit der Kartelle Bitcoin verwendet; die Mehrheit bevorzugt immer noch traditionelle Methoden wie Bargeld und Banküberweisungen.
Da der Preis von Bitcoin weiter in die Höhe schnellt, wird er mehr denn je unter die Lupe genommen. Es bleibt abzuwarten, ob es unter solch intensiver Prüfung weiter gedeihen kann.
