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Schlüssel zum 4-Milliarden-Dollar-Betrugsfall: Banker, der sagt, er habe „viel gelogen“


Es schien eine scherzhafte Frage zu sein, die den Kronzeugen provozieren sollte: “Glaubst du, du kannst gut lügen?”

Aber das ist die entscheidende Frage im Mittelpunkt dessen, was wahrscheinlich der einzige Prozess auf amerikanischem Boden in einem der größten Fälle internationaler Kleptokratie in der Geschichte sein wird, der Plünderung von Milliarden Dollar vom malaysischen Volk.

Ein ehemaliger Banker von Goldman Sachs, Roger Ng, wird beschuldigt, an einem Kickback- und Kickback-Programm teilgenommen zu haben, das den Betrug ermöglichte, der mehr als 4 Milliarden Dollar aus einem malaysischen Staatsfonds plünderte und ein königliches Lösegeld für Schmuck, Kunst und Immobilien aus Manhattan kaufte nach London nach Beverly Hills.

Mr. Ngs ehemaliger Chef bei Goldman, Tim Leissner, war jahrelang einer der einflussreichsten Dealmaker von Goldman in Asien. Jetzt ist er der Kronzeuge der Regierung – und ein zugegebenermaßen produktiver Macher. Auf dem Zeugenstand in einem Bundesgerichtssaal in Brooklyn erkannte er andere Betrüger, Ermittler und seine drei Frauen. Aber als Herr Ngs Anwalt ihn fragte, ob er ein guter Lügner sei, antwortete Herr Leissner kühl: „Das glaube ich nicht.

Herr Leissners 10-tägige Zeugenaussage – einschließlich sechs Tagen sengenden Kreuzverhörs – deckte die Einzelheiten eines globalen Betrugs auf, der den malaysischen Premierminister stürzte und Goldman Sachs, eines der renommiertesten Finanzinstitute der Welt, zwang, zu erscheinen vor einem amerikanischen Richter. und zum ersten Mal in der 153-jährigen Geschichte zugeben, dass er sich eines Verbrechens schuldig gemacht hat.

Die Frage an die Geschworenen: Wie wahr war, was Herr Leissner gesagt hat?

Herr Leissner gab vor Gericht zu, dass er „viel gelogen“ hatte, einschließlich der Vorlage eines gefälschten Scheidungsurteils an seine jetzt entfremdete Frau, Model und Modedesignerin Kimora Lee Simmons, um ihn dort acht Jahre lang zu heiraten. Aber er besteht darauf, dass er die Wahrheit über Herrn Ng sagt, der laut Staatsanwaltschaft dazu beigetragen hat, die Taschen von Beamten in Abu Dhabi und mächtigen Malaysiern in der Nähe des damaligen Premierministers Najib Razak zu füllen.

Gelder, die aus dem Staatsfonds 1Malaysia Development Berhad oder 1MDB geplündert wurden, haben einen riesigen Kaufrausch finanziert: Gemälde von van Gogh und Monet, eine in Bali angedockte Yacht, ein Privatjet und ein transparenter Acrylflügel, der einem Modell gespendet wurde. Er finanzierte ein Boutique-Hotel in Beverly Hills, kaufte einen Anteil am Musikverlagsportfolio von EMI und half bei der Produktion von „The Wolf of Wall Street“, Martin Scorseses Film über die Korruption an der Wall Street, der Leonardo DiCaprio einen Golden Globe einbrachte.

Der Prozess könnte der letzte Akt des Skandals sein. Goldman Sachs zahlte Geldstrafen in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar und bekannte sich im Namen einer asiatischen Tochtergesellschaft schuldig. Herr Leissner hat sich schuldig bekannt und wartet auf die Verurteilung. Herr Najib, der ehemalige Premierminister, wurde in seinem Heimatland für schuldig befunden und zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt.

Es ist unwahrscheinlich, dass die einzige andere zentrale Figur in der Handlung jemals vor Gericht gestellt wird: Jho Low, der dreiste Finanzier, der beschuldigt wird, der Architekt des Plans zu sein, ist ein Flüchtling, der in China lebt, außerhalb der Reichweite der US-Staatsanwälte.

Herr Leissner sagte, Herr Low sei der „Entscheidungsträger“ in allen Angelegenheiten von 1MDB, aber Herr Ng sei sein Hauptansprechpartner bei Goldman, das rund 600 Millionen Dollar an Gebühren für die Vermittlung der 6,5 Milliarden Dollar an Anleihetransaktionen für den Fonds verdient habe.

„Roger hat ihn zu einem seiner Kunden gemacht“, sagte Herr Leissner.

Er sagte aus, dass Herr Ng zahlreiche Treffen abhielt, um das Programm zu planen, darunter eines in der Wohnung von Herrn Low in London, bei dem Herr Low Kästchen mit den Namen aller Beamten zeichnete, die Bestechungsgelder und Geschenke erhalten. Leissner sagte, er habe mehr als 80 Millionen Dollar gesammelt, weil er bei der Organisation der Auszahlungen geholfen habe. Die Staatsanwälte argumentieren, dass der Anteil von Herrn Ng 35 Millionen Dollar betrug.

Die Anwälte von Herrn Ng sagen, Herr Leissner habe übertrieben und die Tatsachen verdreht, um den Staatsanwälten zu gefallen und eine mildere Strafe zu erhalten. Laut ihnen sollte das Geld, das Herr Ng erhielt, eine rechtmäßige Schuld begleichen, die eine der Frauen von Herrn Leissner gegenüber der Frau von Herrn Ng hatte.

„Ich bin bereit, dieser Jury zu zeigen, dass sie ein Lügner sind“, sagte der leitende Anwalt von Herrn Ng, Marc Agnifilo, während einer Pause zu Richterin Margo K. Brodie, Oberrichterin des US-Bezirksgerichts für den östlichen Bezirk von New York im Verfahren. Er bezeichnete Herrn Leissner als „hinterlistig“ und „listig“.

„Es gibt nicht viele Typen wie ihn“, sagte Mr. Agnifilo.

Die Glaubwürdigkeit von Herrn Leissner war seit Beginn der Ermittlungen ein Streitpunkt. In einer Kampagne, um Herrn Leissner als abtrünnigen Angestellten darzustellen, teilte die Bank den Aufsichts- und Strafverfolgungsbeamten mit, dass er ein Meisterbetrüger sei, der alle in der Bank betrogen habe.

Rebecca Roiphe, eine ehemalige Staatsanwältin und Professorin an der New York Law School, die sich auf Rechtsethik spezialisiert hat, sagte, es sei möglicherweise schwierig, einem solchen Zeugen zu vertrauen, aber „es ist kein tödlicher Schlag“.

Sie sagte, ein Staatsanwalt könne argumentieren, dass ein Zeuge „eine schreckliche Person“ und ein „Serienlügner“ sei, der „einen Jesus-Moment“ hatte.

„Es kann funktionieren, wenn Sie wirklich schlechte Leute haben, die viel gelogen haben“, sagte sie.

Herr Agnifilo bat Herrn Leissner zu klären, wie er – und nicht Herr Ng – die Zahlung der meisten Bestechungsgelder beaufsichtigte. Er hob die enge Beziehung von Herrn Leissner zu Herrn Low hervor, indem er Herrn Leissner bat, seine Teilnahme an einer Veranstaltung zu bestätigen sternenklarer 31. geburtstag die Herr Low 2012 in Las Vegas für sich selbst arrangiert hatte. (Herr Leissner sagte, dass Herr Ng auch anwesend war, obwohl Herr Ng nicht auf der Gästeliste stand.)

Herr Agnifilo bat Herrn Leissner auch, die vielen Arten aufzuzählen, auf die er seine Frauen, insbesondere Frau Simmons, betrogen habe. Herr Leissner gab zu, dass er ein E-Mail-Konto im Namen seiner zweiten Frau Judy Chan verwendet hatte, um mit Frau Simmons zu kommunizieren, während er mit ihr zusammen war, und dass er immer noch mit Frau Chan verheiratet war, als er und Frau Simmons heirateten. . (Herr Leissner war auch legal mit einer anderen Frau verheiratet, als er Frau Chan heiratete.)

Und Mr. Agnifilo bohrte Löcher in Mr. Leissners Berichte über die Details des 1MDB-Plans, insbesondere über das entscheidende Treffen in Mr. Lows Wohnung. Er fragte Herrn Leissner, warum er dem FBI nach seiner Verhaftung im Juni 2018 mitgeteilt habe, dass auch ein Bankier von Morgan Stanley anwesend sei.

Herr Leissner sagte, er erinnere sich nicht daran, das gesagt zu haben, und wisse nicht, warum es in der Niederschrift des Interviews eines FBI-Agenten erscheinen würde. Als ihm eine Kopie des FBI-Berichts gezeigt wurde, antwortete Herr Leissner: „Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat oder wie dieser Bericht geschrieben wurde.“

Herr Agnifilo befragte auch Herrn Leissner – der vor und nach seinem Schuldbekenntnis im August 2018 etwa 50 Mal von den Strafverfolgungsbehörden befragt wurde – darüber, wie er Einzelheiten des Treffens offengelegt habe. Herr Leissner hatte bis zu einem Interview mit dem FBI im April letzten Jahres keine Erklärung dafür, warum er Herrn Low nicht erwähnt hatte, als er die Namen von Personen auf eine Tafel geschrieben hatte.

Als Herr Leissner gezwungen war, über einige seiner Täuschungen zu sprechen, wirkte er fast verlegen, auch als er aussagte, dass er einen Teil des geplünderten Geldes verwendet hatte, um einer seiner Freundinnen ein Haus im Wert von 10 Millionen Dollar zu kaufen, damit sie nicht zu den Behörden geht.

Herr Leissner sagte, er sei nicht stolz auf seine Lügen und habe das FBI nach seiner Verhaftung angelogen, weil er Angst hatte. Schließlich „erwiderte er den Gefallen“, sagte er.

Als Teil seines Plädoyers stimmte Herr Leissner zu, 44 Millionen Dollar und Anteile an einem Unternehmen im Wert von Hunderten von Millionen mehr aufzugeben. Dank ihrer Kooperation vermied er es, Zeit im Gefängnis zu verbringen. (Herr Ng verbrachte sechs Monate in einem malaysischen Gefängnis, bevor er 2019 an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wurde.)

Die Zusammenarbeit von Herrn Leissner half den Staatsanwälten, ein Schuldbekenntnis gegen Goldman geltend zu machen, eine typische Strafverfolgungsstrategie, bei der ein Geschäft mit einem Angeklagten im Angestelltenverhältnis erzielt wird, um einen sprichwörtlich größeren Fisch an Land zu ziehen. Aber es ist ungewöhnlich, dass Herr Leissner gegen jemanden aussagt, den er einmal beaufsichtigt hat.

„In einem solchen Fall hoffen Sie, eine Situation zu vermeiden, in der Sie einen Mitarbeiter haben, der gegen jemanden aussagt, der ein Untergebener ist“, sagte Frau Roiphe.

Einige Anwälte haben spekuliert, dass die Bundesanwaltschaft nicht damit gerechnet hatte, Herrn Leissner vor Gericht stellen zu müssen. Stattdessen haben sie möglicherweise vor einem Prozess auf ein Schuldbekenntnis von Herrn Ng gesetzt und einen Großteil von Herrn Leissners schmutziger Wäsche geheim gehalten.

Der Prozess gegen Herrn Ng wird voraussichtlich noch mindestens zwei Wochen dauern, und es ist unklar, wie genau die Aussage von Herrn Leissner in die Beratungen der Geschworenen einfließen wird. Die Regierung ruft weitere Zeugen auf, die aussagen sollen, wie die beiden Männer die Goldman-Regeln verletzt haben, indem sie das lukrative Geschäft mit der Übernahme von Anleihen recherchiert haben, und um die Bankunterlagen von Herrn Ng und seiner Frau zu untersuchen.

Selbst wenn die Geschworenen der Aussage von Herrn Leissner vertrauen, ist der Rechtsstreit möglicherweise noch nicht abgeschlossen.

Der Prozess musste um mehrere Tage unterbrochen werden, um den Anwälten von Herrn Ng Zeit zu geben, Zehntausende von E-Mails und anderen privaten Dokumenten von Herrn Leissner zu überprüfen, die die Staatsanwaltschaft erst nach Beginn des Prozesses übergeben hatte. Die Staatsanwaltschaft nannte die Verzögerung “unentschuldbar”.

Herr Agnifilo sagte, das Versäumnis der Regierung, die Dokumente rechtzeitig vorzulegen, behinderte ihre Fähigkeit, sich auf den Prozess vorzubereiten. Rechtsexperten sagten, dass die Angelegenheit Herrn Ng Anlass für eine Berufung geben könnte, wenn er für schuldig befunden würde.

„Es ist eine unentschuldbare und schmutzige Arbeit“, sagte Frau Roiphe. “Es gibt eine Verpflichtung, es richtig zu machen, besonders wenn Sie einen großen, hochkarätigen Fall haben.”



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