Die niederländischen Behörden für Finanzkriminalität haben einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, an der Entwicklung von Tornado Cash mitgewirkt zu haben, dem von den Vereinigten Staaten wegen angeblicher Geldwäsche sanktionierten Krypto-Mixing-Dienst.
Die Festnahme durch den Fiskalinformations- und Ermittlungsdienst (FIOD) wurde am Freitag bekannt gegeben, aber die Agentur sagte, sie habe am Mittwoch in Amsterdam stattgefunden. Der 29-Jährige werde verdächtigt, an der Verschleierung krimineller Finanzströme und der Beihilfe zur Geldwäsche durch Tornado beteiligt gewesen zu sein, sagte er.
Die Entscheidung des FIOD kommt nur wenige Tage, nachdem das US-Finanzministerium Sanktionen gegen den Krypto-Mischdienst verhängt hat, was den Einsatz in seinen Bemühungen erhöht, gegen Krypto-Tools vorzugehen, die verwendet werden können, um Sanktionen zu umgehen oder umfassendere Finanzverbrechen zu begehen.
Anfang dieser Woche gab das US-Finanzministerium bekannt, dass Tornado Cash verwendet wurde, um mehr als 7 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern zu waschen, darunter 455 Millionen US-Dollar, die von der Lazarus Group, einer staatlich geförderten nordkoreanischen Cyberkriminalitätsgruppe, gestohlen wurden.
Die Regulierungsbehörden konzentrieren sich auf die Rolle sogenannter Mischdienste in Kryptomärkten, da sie Zahlungspfade unterbrechen, auf die normalerweise über die digitalen Hauptbücher zugegriffen wird, die Kryptowährungen zugrunde liegen. Tornado ist so konzipiert, dass es dezentralisiert ist und ohne traditionelle Unternehmensstruktur funktioniert.
Die niederländische Agentur sagte, sie habe im Juni eine strafrechtliche Untersuchung gegen Tornado Cash eingeleitet. FIOD sagte, sein fortschrittliches Cyber-Finanzteam habe den Verdacht, dass die Plattform verwendet worden sei, um „groß angelegte kriminelle Geldflüsse“ zu vertuschen, darunter Gelder, die von einer „Gruppe gestohlen wurden, die im Verdacht steht, mit Nordkorea in Verbindung zu stehen“.
Die FIOD fügte hinzu, dass mehrere Festnahmen nicht ausgeschlossen seien.
Die Tornado-Cash-Ausgaben markieren eine neue Front in den Bemühungen der globalen Behörden, dezentralisierte und die Anonymität verbessernde Technologien einzudämmen, die in der Kryptoindustrie beliebt sind.
Im Mai sanktionierte das US-Finanzministerium einen weiteren Krypto-Mixing-Dienst namens Blender.io, damals das erste derartige Unternehmen, das vom Office of Foreign Assets Control unter Sanktionen gestellt wurde. Die US-Regierung sagte, dass der Krypto-Mischdienst verwendet wurde, um illegale Erlöse im Wert von 20,5 Millionen Dollar zu verarbeiten.
„Wenn Sie sich diese Mischfähigkeit ansehen. . . alles [the government] sich in die Krypto-Lieferkette einfügt, um zu sagen, schauen Sie, es kann für das Gute verwendet werden, für den Datenschutz, okay, aber es kann auch für das Böse verwendet werden, was alarmierend ist“, sagte Bill Conner, Executive Chairman von SonicWall, an Amerikanische Cybersicherheitsgruppe.
Das harte Vorgehen gegen Mixer, die die Anonymität erhöhen, hat jedoch die Befürworter der finanziellen Privatsphäre verärgert.
„Die Tatsache, dass eine Technologie verwendet werden kann, um gegen das Gesetz zu verstoßen, bedeutet nicht, dass mit dieser Technologie etwas nicht stimmt. Kriminelle verwenden seit langem Bargeld, um Verbrechen zu begehen“, sagte Marta Belcher, Anwältin für Kryptowährung und bürgerliche Freiheiten und Sonderberaterin der Electronic Frontier Foundation.
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