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Ein Bundesrichter in einem New Yorker Insolvenzgericht hat die verbleibenden Vermögenswerte des Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital eingefroren, nachdem das Unternehmen rapide an Bekanntheit verloren hatte.
Der vor fast einem Jahrzehnt gegründete Fonds verwaltete vor wenigen Monaten ein Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar. Jetzt verstecken sich die beiden Mitbegründer vor wütenden Gläubigern, die versuchen, einen Teil ihrer Verluste wieder hereinzuholen. Vor dem Konkursantrag ordnete ein Gericht auf den Britischen Jungferninseln die Liquidation des angegriffenen Fonds an, um seine Schulden zu begleichen.
Richter Martin Glenn vom Southern District of New York hat am Dienstag dem Dringlichkeitsantrag stattgegeben, das Vermögen von Three Arrows einzufrieren. CNBC nahm an einer Gerichtsverhandlung teil, bei der es um die nächsten Schritte im Insolvenzverfahren ging.
Glenn stellte in der schriftlichen Entscheidung fest, dass nur die ernannten Insolvenzverwalter befugt sind, „Vermögenswerte des Schuldners, die sich innerhalb der territorialen Zuständigkeit der Vereinigten Staaten befinden, zu übertragen, zu belasten oder anderweitig darüber zu verfügen“.
Als Teil von Glenns Entscheidung erhielt das globale Beratungsunternehmen Teneo, das mit der Abwicklung der Liquidation beauftragt war, auch die Erlaubnis, die Mitbegründer von Three Arrows, Zhu Su und Kyle Davies, sowie Banken, Krypto-Börsen und andere Institutionen und Unternehmen, die dies getan haben, vorzuladen Geschäft mit dem Unternehmen.
Die Hauptsorge ist, dass Three Arrows, auch bekannt als 3AC, und sein Managementteam vor der formellen Liquidation Gelder abschöpfen könnten. Coindesk berichtete, dass Zhu seine 35-Millionen-Dollar-Immobilie in Singapur verkaufen wollteund es gibt Berichte über mindestens eine andere Übertragung digitaler Vermögenswerte eines nicht vertretbaren Tokens, das vom Fonds gehalten wird.
„Ein wichtiger Teil dieses Antrags besteht darin, die Welt darauf aufmerksam zu machen, dass es die Insolvenzverwalter sind, die in diesem Stadium das Vermögen des Schuldners kontrollieren“, sagte Adam Goldberg, ein Anwalt, der Teneo vertritt, bei der Anhörung am Dienstag.
Zhu und Davies antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren. Ihr Anwalt, Christopher Anand Daniel von Advocatus Law aus Singapur, antwortete ebenfalls nicht auf die Bitte von CNBC um Stellungnahme.
Goldberg von der Anwaltskanzlei Latham & Watkins sagte, die Liquidatoren suchten nach Dokumenten wie Kontoauszügen und Informationen zu digitalen Geldbörsen.
Einer der Hauptgründe für das aggressive Vorgehen ist, dass der physische Aufenthaltsort von Zhu und Davies laut Anwälten, die die Gläubiger vertreten, “derzeit unbekannt” ist. Die Gläubiger behaupten auch, dass die Insolvenzverwalter von Singapur die Büros von 3AC bis auf ein paar unbenutzte Computerbildschirme leer vorgefunden hätten.
Aber nach einer fast einmonatigen Pause von Twitter brach Zhu am frühen Dienstag sein Twitter-Schweigen und schrieb, dass die Bemühungen des Unternehmens, mit den Gläubigern zusammenzuarbeiten, mit „Ködern“ beantwortet worden seien.
Von seinem verifizierten Konto aus teilte Zhu Screenshots von E-Mails, die sein Anwalt an die Anwälte der Liquidatoren geschickt hatte. In diesen Nachrichten schrieb der Anwalt, dass die Familien der Mitgründer “Drohungen mit körperlicher Gewalt erhalten” hätten. Er sagte auch, dass Zhu und Davies „unter großem Zeitdruck gearbeitet“ hätten, und merkte an, dass sie „letzte Woche auf Anfragen der Monetary Authority of Singapore reagieren mussten“.
In der E-Mail sagte Daniel, ihr Anwalt, dass sie eine Tabelle mit Details zu den Vermögenswerten des Unternehmens angehängt hätten und dass sie zusätzliche Informationen über die Vermögenswerte des Unternehmens „weiterhin“ bereitstellen würden.
CNBC bat Daniel um die Tabelle, bekam aber keine Antwort. Goldberg sagte in der Anhörung, dass die seinem Team zur Verfügung gestellten Informationen “in keiner Weise eine ausreichende Form der Zusammenarbeit” seien.
Nic Carter von Castle Island Ventures, das in Blockchain-basierte Unternehmen investiert, sagte, dass der Prozess letztendlich Jahre dauern könnte.
„Ich würde nicht die Luft anhalten, um die Situation gelöst zu sehen“, sagte Carter. “Ich wäre äußerst besorgt über Vermögensverfügungen und den Versuch, sie zu enteignen oder vielleicht die den Gläubigern geschuldeten Vermögenswerte zu enteignen, und sie aus dem Verfahren für die persönliche Verwendung der Grundsätze hier herauszunehmen.”
Carter sagte, der Fall sei besonders komplex, da er Unternehmen in Dubai, Singapur und anderen Offshore-Standorten betreffe.
„Das Maß an Koordination, das erforderlich ist, um das Gerichtsverfahren hier zu vereinheitlichen, ist sehr wichtig“, sagte Carter.
– Dan Mangan von CNBC hat zu diesem Bericht beigetragen.
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