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Mexikanische Drogenkartelle verwenden zunehmend Bitcoin (Bericht)


Laut einem kürzlich erschienenen Bericht verwenden einige der berüchtigten mexikanischen Drogenkartelle zunehmend Bitcoin für ihre illegalen Operationen. Zu diesen Organisationen gehören das Jalisco New Generation Cartel und das Sinaloa Cartel.

Drogenkönige wenden sich Bitcoin zu

Trotz ihrer unterschiedlichen Vorzüge und zahlreichen Unterstützer haben Kryptowährungen auch ihre Gegner. Diese behaupten oft, dass Kriminelle Bitcoin und Altcoins für illegale Aktivitäten wie Drogenhandel, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung usw. verwenden.

In seiner jüngsten PrüfberichtDas Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) enthüllte, dass digitale Vermögenswerte für einige mexikanische und kolumbianische Kartelle zu einem attraktiven Finanzinstrument geworden sind.

Die Agentur erklärte, wie diese Banden Krypto in ihre Aktivitäten integrieren. Erstens werden die Drogeneinnahmen in kleine Zahlungen aufgeteilt, um Kontrollen zu vermeiden. Dann kaufen die Kartelle damit kleine Mengen Bitcoin, „um die Herkunft des Geldes zu verbergen und ihnen zu erlauben, Mitarbeiter anderswo auf der Welt zu bezahlen“.

Einige der erwähnten kriminellen Organisationen sind das Jalisco New Generation Cartel und das Sinaloa Cartel. Letztere ist eine der größten Drogenhandelsbanden der Welt. Jahrzehntelang wurde es von dem berühmten Joaquin „El Chapo“ Guzman geleitet, der derzeit eine lebenslange Haftstrafe in einem US-Bundesgefängnis verbüßt.

UNODC hat angedeutet, dass mexikanische und kolumbianische organisierte Kriminalitätsgruppen „ihre Nutzung virtueller Währungen aufgrund der Anonymität und Geschwindigkeit der Transaktionen verstärken“. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Blockchain von Bitcoin vollständig transparent ist und alle Transaktionen im digitalen Ledger aufgezeichnet werden. Als solche können sie von jedem mit Internetzugang gesehen werden.

Die Natur von BTC macht es jedoch zu einem höchst fragwürdigen Werkzeug für diejenigen, die versuchen, illegale Finanztransaktionen zu erleichtern.

Andererseits bleibt Bargeld das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel bei schmutzigen Geldtransaktionen wie Prostitution, Waffen- und Drogenkauf.

Mexikanische Krypto-Börsen, die mit dem Drogenkartell von Jalisco in Verbindung stehen

Im vergangenen Sommer entdeckte die Financial Intelligence Unit of Mexico (FIU) 12 Handelsplattformen für Kryptowährungen, die ohne gesetzliche Genehmigung betrieben werden.

Nach umfangreichen Recherchen in der Angelegenheit erhoben die Behörden den Verdacht, dass diese Handelsplattformen mit kriminellen Organisationen, einschließlich des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación, in Verbindung stehen könnten. Nieto Castillo – der Leiter der FIU – sagte:

„Eine grundlegende Herausforderung wird es sein, Kryptowährungen und ihre Beziehung zu kriminellen Gruppen zu analysieren. Ich bin beeindruckt von der Tatsache, dass viele Kryptowährungsplattformen in mehreren Gemeinden im Bundesstaat Jalisco installiert sind.

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