Inmitten der russischen Invasion will der IRS Sanktionen gegen Oligarchen durchsetzen

WASHINGTON – Der Internal Revenue Service fordert den Kongress auf, mehr Ressourcen für die Behörde bereitzustellen, da sie eine zunehmend zentrale Rolle bei den Bemühungen der Biden-Regierung spielt, Russland und seine Oligarchen daran zu hindern, sich den von den Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen zu entziehen.

Berater von Charles P. Rettig, dem IRS-Beauftragten, sagten am Mittwochnachmittag vor Kongressmitarbeitern, dass die kriminalpolizeiliche Ermittlungseinheit der Agentur, die 3.000 Mitarbeiter hat, in den nächsten fünf Jahren um etwa 40 Prozent wachsen muss. Er möchte einen Nettogewinn von etwa 1300 nach Abnutzung. Das könnte erfordern, dass der Kongress mehr als 5 Milliarden US-Dollar in die Agentur investiert, die versucht, eine massive Sanktionen-Agenda zu überwachen und sich mit Umgehungstaktiken zu befassen, die aufgrund der Verbreitung digitaler Vermögenswerte immer ausgefeilter geworden sind.

Die Biden-Regierung versucht bereits, den gesamten IRS zu stärken, einschließlich des Versuchs, sein Budget über 10 Jahre um 80 Milliarden US-Dollar aufzustocken, um gegen Steuerbetrug vorzugehen. Diese Bemühungen sind auf den Widerstand der Republikaner gestoßen, die in der Vergangenheit versucht haben, die Geldagentur auszuhungern. Das Finanzministerium, das den IRS beaufsichtigt, hat den Bedarf an Mitteln für die Abteilung für kriminalpolizeiliche Ermittlungen noch nicht spezifiziert.

In einem Bericht, der unter den Kongressabgeordneten verbreitet und von der New York Times überprüft wurde, sagte der IRS, er benötige zusätzliche Ressourcen, weil das kriminalpolizeiliche Ermittlungsteam gebeten worden sei, bei den behördenübergreifenden Bemühungen zur Durchsetzung der Sanktionen im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine zu helfen. Die Agentur sagte, dass sich Investitionen in die Abteilung auszahlen würden, und stellte fest, dass ihr derzeitiges Jahresbudget von 600 Millionen US-Dollar dazu beigetragen habe, 10,4 Milliarden US-Dollar an Steuerhinterziehung und Finanzkriminalität im vergangenen Jahr zu identifizieren.

„Gemeinsam mit Strafverfolgungsbehörden in der gesamten Regierung ermittelt der IRS bereits gegen russische Oligarchen und diejenigen, die den illegalen Transport von Geld oder Vermögenswerten in ihrem Namen erleichtern“, heißt es in dem Bericht.

Der IRS war seit 2017 an mehr als 20 Ermittlungen im Zusammenhang mit Geldwäsche durch Oligarchen beteiligt und arbeitete mit anderen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Vermögenswerte aufzuspüren und Vermögenswerte zu beschlagnahmen, heißt es in dem Bericht.

Die IRS Criminal Investigation Division hat eine bewegte Geschichte; Seine Agenten haben dabei geholfen, notorische Steuerhinterzieher wie Pete Rose und Al Capone auszuschalten. Wie der Rest des IRS war das Budget der Einheit in den letzten Jahren aufgebraucht. Die Mitarbeiterzahl ist in den letzten zehn Jahren um 25 % geschrumpft.

Seit einem Monat ist seine Aufgabe viel komplizierter geworden.

Als Reaktion auf die Invasion der Ukraine verhängten die Vereinigten Staaten weitreichende Sanktionen gegen Russland, froren seine Zentralbankgelder ein, blockierten Transaktionen im Zusammenhang mit großen Finanzinstituten und richteten sich gegen hochrangige Regierungsbeamte und Oligarchen. Experten halten die Sanktionen für die härtesten, die je gegen eine große Volkswirtschaft gerichtet wurden, sollten die Russen aber auch zu aggressiven Ausweichmanövern anspornen.

IRS – Beamte sagten , sie würden Finanzverfolgungstechnologie einsetzen und mit Banken und internationalen Partnern zusammenarbeiten , um zu verfolgen , wie Oligarchen und andere unter Verstoß gegen Sanktionen Geld und Vermögenswerte um die Welt bewegten . Sie suchen nach Anzeichen für neu gegründete Briefkastenfirmen, die zur Unterbringung von Vermögenswerten und Transaktionen mit Kryptowährungen verwendet werden könnten, mit denen Kriminelle anonym Geld bewegen.

Dem Bericht zufolge beschlagnahmte der IRS im vergangenen Jahr gestohlene Kryptowährung im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar und hat diese Zahl in diesem Jahr bereits übertroffen.

Es wird nicht einfach sein, Unterstützung für mehr Geld für den IRS zu finden. Ein Beamter der Agentur sagte, die Republikaner hätten einen Antrag auf zusätzliche Mittel für strafrechtliche Ermittlungen in dem vom Kongress letzte Woche verabschiedeten Ausgabengesetz blockiert.

Herr Rettig wird den Fall am Donnerstagmorgen persönlich vortragen, wenn er vor dem House Ways and Means Committee aussagt.

„Eine starke und robuste Steuerdurchsetzungspräsenz bietet eine erhebliche Abschreckung für diejenigen, die sich ihren gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber unserem Land entziehen wollen“, wird Herr Rettig laut einer Kopie seiner vorbereiteten Bemerkungen sagen. „Ohne angemessene Ressourcen riskieren wir, potenziellen und aktiven Steuerhinterziehern eine viel weniger starke Botschaft zu übermitteln.“