Indiens Law Enforcement (ED) Directorate, eine Strafverfolgungsbehörde, die Finanzkriminalität untersucht, hat Vermögenswerte im Wert von 3,7 Milliarden Rupien (etwa 46 Millionen) eingefroren, die Vauld, einem angeschlagenen Krypto-Kreditgeber, gehören.
ED recherchierte ein indisches Unternehmen namens Yellow Tune Technologies und entdeckte, dass dieses Unternehmen, ein Kunde von Vaulds indischem Unternehmen Flipvolt Technologies, laut a in einen Geldwäschefall verwickelt war Aussage Freitag. Der Fall ist mit chinesischen Kredit-Apps verbunden, die an der digitalen Kreditvergabe in Indien beteiligt sind.
Seit 2019 sollen die meisten chinesischen Unternehmen für das Kreditgeschäft nach Indien gekommen sein, indem sie Fintech-Apps erstellt haben, aber da die Reserve Bank of India (RBI) ihnen keine Non-Banking Financial Company (NBFC)-Lizenz erteilte, schlossen sie Vereinbarungen mit Einheimischen NBFCs. .
„Während der Untersuchung der Fund Trails entdeckte ED, dass ein großer Geldbetrag in Höhe von Rs 370 Crore von 23 Unternehmen, darunter beschuldigte NBFCs und ihre Fintech-Unternehmen, in den Wallets INR von M/s Yellow Tune Technologies hinterlegt worden waren Private Limited, gehalten von Crypto Exchange M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Diese Beträge waren nichts anderes als Erträge aus Straftaten aus räuberischen Kreditvergabepraktiken“, sagte ED.
Er sagte weiter, dass Yellow Tune Technologies – mit Hilfe von Flipvolt – den beschuldigten Fintech-Unternehmen geholfen habe, reguläre Bankkanäle zu vermeiden und alle Betrugsgelder in Form von Krypto-Assets abzuheben.
ED erklärte weiter, dass Vauld es versäumt hat, die von Yellow Tune Technologies durchgeführten Krypto-Transaktionen vollständig aufzuzeichnen, und laxe Know-your-Customer (KYC)- und Anti-Geldwäsche (AML)-Prozesse unterhält.
„Indem er die Unklarheit förderte und laxe AML-Standards aufstellte, unterstützte er M/s Yellow Tune aktiv beim Waschen von Erträgen aus Straftaten im Wert von 370 Mrd. Rupien über die Krypto-Route im Wert von 367,67 Mrd. Rupien, die bei Flipvolt Crypto-Exchange in Form von Bankguthaben und Zahlungen liegen Gateways im Wert von Rs 164,4 Crore und Crypto-Vermögenswerte, die in ihren Poolkonten im Wert von Rs 203,26 Crore liegen, werden unter der PMLA von 2002 eingefroren, bis der vollständige Fondspfad von der Krypto-Börse bereitgestellt wird“, sagte ED.
Die Aktion von ED ist der jüngste Schlag für Vauld, das im vergangenen Monat die Abhebungen von Kunden gestoppt hat und den Gläubigern insgesamt 402 Millionen US-Dollar schuldet, wie The Block damals berichtete. Von diesem Betrag stammen 363 Millionen US-Dollar – oder 90 % – aus Einlagen von Privatanlegern.
Vauld beantragte Gläubigerschutz. Anfang dieses Monats erhielt er vom High Court in Singapur drei Monate Zeit, um seine Optionen weiter zu prüfen. Vauld hat nun bis zum 7. November Zeit, um über seinen weiteren Weg zu entscheiden.
Vauld durchläuft derzeit einen Due-Diligence-Prozess des Konkurrenten Nexo für einen möglichen Übernahmevertrag. Es bleibt abzuwarten, ob der Deal angesichts dieser jüngsten Entwicklungen zustande kommt.
Dies ist der zweite Schritt dieser Art von ED in den letzten Tagen im Kryptoraum. Letzte Woche hat die indische Strafverfolgungsbehörde Bankguthaben im Wert von 647 Millionen Rupien eingefroren, die WazirX, einer lokalen Krypto-Börse, gehören.
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