Die indische Strafverfolgungsbehörde untersucht zehn Kryptowährungsbörsen, die angeblich an der Wäsche von über einer Milliarde Rupien beteiligt waren, was über 125 Millionen US-Dollar in digitaler Währung entspricht.
Entsprechend WirtschaftszeitDie Börsen (die noch nicht identifiziert wurden) wurden von mehreren Unternehmen verwendet, die der Geldwäsche beschuldigt wurden, um Kryptowährungskäufe von mehr als 100 Millionen Rupien zu tätigen, die dann an andere internationale Geldbörsen gesendet wurden, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem chinesischen Festland.
Börsen hatten eine schlechte Überwachung der Aktivitäten ihrer Benutzer
Darüber hinaus stellten die Quellen fest, dass die Börsen KYC-Daten zweifelhafter Herkunft sammeln, da die verfolgten Konten Personen gehören, die in abgelegenen Gebieten leben, „ohne Bezug zu den Transaktionen“.
Die Börsen behaupteten jedoch, dass sie die KYC-Vorschriften einhielten, obwohl sie keine Berichte über verdächtige Transaktionen (STRs) erstellten, die Informationen über mutmaßliche Geldwäsche hätten liefern können.
Folglich erschwerte die Nichteinhaltung der von den Aufsichtsbehörden geforderten Maßnahmen die Rückverfolgung des Kontos, das nach Kenntnisnahme der Ermittlungen seine Gelder abzog und die Verbindung trennte, so Quellen, die den Ermittlungen nahe stehen.
„Als diese Unternehmen erfuhren, dass sie unter dem Scanner waren, gaben sie ihr Geschäft auf und nutzten die Krypto-Route, um Gelder im Ausland abzuschöpfen. Die undurchsichtige Natur des Krypto-Ökosystems und die unregulierte Industrie boten diesen Unternehmen die notwendige Deckung, um ihre Vermögenswerte offshore zu parken.“
Binance und WazirX Crypto Exchange im Fadenkreuz Indiens
Wie CryptoPotato kürzlich berichtete, befinden sich Binance und WazirX im Fadenkreuz der ED, nachdem mehrere Twitter-Diskussionen zwischen den CEOs der beiden Unternehmen über den Besitz von WazirX und die Nichteinhaltung von Vorschriften stattgefunden haben.
Nach der Fehde der beiden Unternehmen fror die ED die Bankkonten von WazirX mit mehr als 8 Millionen US-Dollar ein und behauptete, die Börse habe „aktiv“ bei der Geldwäsche von mehr als 15 Fintech-Unternehmen geholfen.
Binance antwortete seinerseits, dass sie erwarten, dass WazirX „die volle Verantwortung für seinen Betrieb und seine Benutzergelder übernimmt“, und betonte, dass globale Krypto-Börsen nichts mit dem Betrieb von WazirX zu tun haben.
Obwohl die ED mehrere Kryptowährungsbörsen auf Geldwäsche untersucht, sind Börsen laut einem Branchenvorstand, der mit der Economic Times sprach, der zweite Fehlerpunkt für diese Verbrechen, da das Geld hauptsächlich bei traditionellen Banken ein- und ausfließt, die dies auch getan haben wenig oder nichts getan, um die Gelder aufzuspüren, weshalb „es nicht auf die Bankenebene gebracht wurde“.
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