Durchgreifen des Finanzministeriums gegen Tornado-Bargeld bestraft ehrliche Krypto-Investoren

Das harte Vorgehen des Finanzministeriums gegen Tornado Cash zielte darauf ab, die Kriminellen zu stoppen. Aber viele gewöhnliche Krypto-Investoren mit ehrlichen Absichten sind jetzt in Gefahr.

„Jeder Amerikaner muss sehr vorsichtig sein, wenn es um Transaktionen mit Tornado Cash geht“, sagte er Ari Redbord, Head of Legal and Government Affairs beim Forschungsunternehmen TRM Labs, im Interview. „Denken Sie daran, dass Strafen verschuldensunabhängig sind. Die Absicht spielt keine Rolle.“

Tornado Cash wird von einigen Menschen als legitimer Weg verwendet, um ihre Privatsphäre auf dem noch im Entstehen begriffenen Kryptomarkt zu schützen. Wenn ein Käufer etwas mit einer Krypto-Wallet bezahlt, hat der Überweisungsempfänger Zugriff auf die öffentliche Krypto-Wallet des Käufers und kann Kontodetails und Verlauf einsehen.

Die Verwendung eines Krypto-Mischdienstes wie Tornado Cash verbirgt diese Details, indem die Gelder anonymisiert und die Identität des Käufers verschleiert werden.

„Es besteht ein Bedarf an Lösungen, die Ihnen helfen können, Ihre Spuren zu verwischen, auch wenn Sie nichts Illegales tun“, sagte Tom Robinson, leitender Wissenschaftler des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic.

Als Tornado Cash am Donnerstag auf die schwarze Liste gesetzt wurde, sagte das Finanzministerium, es gehe Kriminellen nach, die den Dienst seit seiner Einführung im Jahr 2019 zum Waschen von mehr als 7 Milliarden US-Dollar in virtueller Währung genutzt haben.

Auch wenn der Zweck dieser Sanktionen des Amtes für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des Finanzministeriums darin besteht, einen Staat wie Nordkorea daran zu hindern, illegale Kryptogelder in besser nutzbare traditionelle Währungen umzuwandeln, um die Verbreitung von Waffen zu finanzieren, werden die Auswirkungen auf alltägliche Investoren hart sein , sagten Experten gegenüber CNBC.

In der Vergangenheit hat OFAC Kryptowährungs-Wallet-Adressen auf seinen „Liste der besonders bezeichneten StaatsangehörigenJetzt zielt das Finanzministerium auf die Adresse eines intelligenten Vertrags ab, der es den Menschen ermöglicht, ihre Privatsphäre zu wahren, so Peter Van Valkenburgh, Forschungsdirektor am Coin Center, einer gemeinnützigen Denkfabrik für Kryptowährungen.

„Es ist grundlegend anders, weil Sie jetzt nicht auf eine bestimmte Person abzielen, die ein bekannter Terrorist oder ein Mitglied eines feindlichen Staates ist“, sagte Van Valkenburgh. „Sie zielen auf Software ab, die in einem Peer-to-Peer-Netzwerk im Internet existiert.“

OFAC ist laut Van Valkenburgh so etwas wie eine nukleare Option, wenn es um die Finanzkontrolle geht. Er sagte, es werde häufiger verwendet, um „einen Unterstützer des Terrorismus oder einen Führer eines feindlichen Staates“ zu identifizieren.

Jake Chervinsky, Leiter der Politik bei der Blockchain Association, sagte, dass diese Aktion markiert einen Bruch mit dem Vorherigen für das US-Finanzministerium, das seit Jahren „böse Akteure sorgfältig von neutralen Werkzeugen unterscheidet“ und „die Technologie, die sie (und jeder auf der Welt) verwenden kann“.

Elliptisch sagt, dass es auch eine Diskrepanz zwischen den Daten des Finanzministeriums und seinen eigenen Berechnungen gibt. Elliptic stellte fest, dass mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar an Einnahmen aus Verbrechen wie Ransomware, Hacks und Betrug über Tornado Cash gewaschen wurden, und behauptet, dass sich die 7-Milliarden-Dollar-Zahl der Regierung auf den Gesamtwert der Krypto-Vermögenswerte bezieht, die über Tornado Cash verschickt wurden.

Die Auswirkungen sind bereits sichtbar. Circle, das Unternehmen hinter dem an den US-Dollar gebundenen Stablecoin USDC, fror Berichten zufolge rund 75.000 USD in USDC ein, die mit Tornado verbunden waren. laut Dune, einem Krypto-Datenaggregator.

Die Krypto-Börse Coinbase muss ihre Kunden angesichts der neuen Grundregeln des Finanzministeriums auch daran hindern, Gelder an Tornado Cash zu senden.

Laut Redbord werden Krypto-Besitzer irgendwann einen Weg finden, ihre Identität zu schützen.

„Während die heutige Bezeichnung Amerikaner betreffen wird, die legitime Transaktionen durchführen, werden sie wahrscheinlich andere Wege finden“, sagte er.

Das Problem für Krypto-Benutzer, die nach einem alternativen Mischdienst suchen, besteht jedoch darin, dass kein anderer die Größenordnung von Tornado Cash hat, was es schwierig macht, ihre Identität zu schützen.

„Wenn niemand sie benutzt, ist es sehr einfach, über die Mischung hinwegzukommen und sie durchzugehen“, sagte Robinson. „Sie brauchen einen großen Topf Geld, um als Mixer effektiv zu sein, und es braucht Zeit, dieses Geld zu sammeln und diese Verwendung zum Laufen zu bringen“, sagte Robinson.

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