Am Montag bezeichnete das Office of Foreign Asset Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Tornado Cash und ein Ökosystem verbundener Geldbörsen und sagte, schlechte Akteure, darunter die nordkoreanische Lazarus Group, hätten die Plattform genutzt, um mehr als 7 Milliarden Dollar zu waschen. Der Mitbegründer des Projekts gesehen sein Konto im Open-Source-Code-Repository GitHub wurde gelöscht und Mixer-Benutzer hatten ihre Gelder gesperrt.
In der Folge gab es einen Aufschrei der Krypto-Community, die den Verlust der Plattform betrauerte. Krypto-Persönlichkeiten wie Vitalik Buterin angefahren über den Einsatz von Tornado Cash für gute Zwecke.
Andere haben die Auswirkungen der US-Sanktionen heruntergespielt, insbesondere für Menschen außerhalb des Landes.
Bis jetzt muss die Menge an Krypto im Datenschutzpool von Tornado Cash noch steil sinken. EIN Roboter das das 24-Stunden-Handelsvolumen des Mischers verfolgt, ergab, dass er innerhalb eines Tages nach der Ankündigung von OFAC fast 3 Millionen Dollar an Trades verarbeitete.
Aber auf lange Sicht unterschätzen diese Argumente den Umfang der US-Gerichtsbarkeit – insbesondere wenn es darum geht gesamt Finanzinstitutionen. Die Realität ist, dass der größte Teil des Kryptos, der das Protokoll durchläuft, vor der Ausgabe wieder in Fiat umgewandelt werden soll. Die Vereinigten Staaten spielen in diesem Prozess auf globaler Ebene eine zentrale Rolle. Aus dem gleichen Grund ist das US-Sanktionsregime ein so mächtiges Instrument im traditionellen Finanzwesen.
In Ermangelung sekundärer Sanktionen ist es wahr, dass Nicht-US-Einheiten im Allgemeinen immer noch Transaktionen durchführen dürfen. Aber Finanzintermediäre auf der ganzen Welt – diejenigen, die Nicht-US-Tornado-Cash-Benutzer abheben müssen – werden solche Transaktionen jetzt als riskant ansehen. Wenn sich diese Unternehmen zurückziehen, ist es wahrscheinlich, dass Tornado Cash einen Großteil seiner Liquidität verlieren wird.
Darüber hinaus sind es nicht nur legitime Institutionen, die von OFAC benannte Einrichtungen vermeiden möchten.
„Selbst wenn Sie ein illegaler Akteur sind, möchten Sie Ihr Geld nicht irgendwo anlegen, wo die US-Regierung ein Licht wirft“, sagte Ari Redbord, ein ehemaliger Berater im Büro für Terrorismus und Finanzinformationen des Finanzministeriums, der jetzt die Rechtsabteilung leitet Abteilung. Team des Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs.
Die Beteiligung der nordkoreanischen Gruppe Lazarus an dieser Affäre verurteilt effektiv jedes Projekt im Zusammenhang mit Tornado Cash, da der nationale Sicherheitsapparat wesentlich aggressiver ist als jede amerikanische Finanzaufsichtsbehörde.
„Es war wirklich schlimm, als wir dachten, die Piraten würden Ronin angreifen“, sagte Redbord und bezog sich auf die jüngsten Ereignisse 600 Millionen Dollar Diebstahl des Netzwerks, das dem Spiel Axie Infinity zugrunde liegt. „Es wurde zu einem nationalen Sicherheitsproblem, als wir herausfanden, dass es Nordkorea war.“
Während die Sanktionen US-Personen oder in den USA ansässige Unternehmen explizit kriminalisieren, mit Tornado Cash oder bestimmten zugehörigen Wallets zu interagieren, sind ihre Anwendungen viel breiter.
„Selbst wenn Sie keine US-Person sind, könnte das Abheben von Geldern von Tornado Cash an einen konformen Kryptowährungsdienst, der der US-Gerichtsbarkeit unterliegt, immer noch einen Verstoß auslösen“, schrieb Andrew Fiernan, Leiter der Sanktionsstrategie bei Chain Analysis.
Sanktionieren Sie einen Smart Contract
Einige, wie Peter Van Valkenburgh vom Coin Center, haben argumentiert, dass OFAC seine Befugnisse überschritten habe bezeichnen eine „Entität“, die eigentlich ein Smart Contract ist. Im Allgemeinen ist eine juristische Person entweder eine Einzelperson oder ein Unternehmen, was ihr unter anderem das Recht gibt, Eigentum zu besitzen, Bankkonten zu eröffnen und vor Gericht vertreten zu werden. Tornado Cash kann all das nicht. Noch wichtiger ist, dass er seine eigene Bezeichnung nicht bekämpfen kann.
Der Smart Contract selbst kann noch funktionieren – eine Mirror-Site ist es tatsächlich schon Direkte. Die Privatisierungsfunktionen von Tornado Cash hängen jedoch von einer ausreichenden Benutzerbasis ab. Da das US-Finanzministerium eine aggressive Haltung gegenüber neuen Mixern eingenommen hat, die den Platz von Tornado Cash einnehmen, ist es schwer vorstellbar, dass einer in der gleichen Größenordnung wie Tornado Cash wächst – insbesondere wenn staatliche Akteure wie die Lazarus Group anfangen, ihn zu verwenden – ohne auf einen ähnlichen zu stoßen OFAC-Aktion.
Aus seiner Erfahrung mit traditionellen Finanzermittlungen und Sanktionen ist OFAC bereits mit dem Maulwurfsspiel vertraut, Briefkastenfirmen und verbundene Personen zu finden, die Vermögenswerte für namentlich genannte Akteure halten. Mit mehr Tools zur Verfolgung von Krypto scheint das Finanzministerium entschlossen zu sein, diesen ähnlichen Ansatz für die digitale Finanzierung zu verfolgen.
Roman Semenov, Mitbegründer von Tornado Cash, hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Bitte um Stellungnahme beantwortet.
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