Die israelischen Behörden verhaften 3 Personen, die verdächtigt werden, Millionen von Euro mit Krypto gewaschen zu haben

Die israelischen Behörden haben drei Personen festgenommen, die verdächtigt werden, das französische Finanzministerium betrogen zu haben. Die geheime Untersuchung wurde in den vergangenen Monaten gemeinsam von der israelischen Polizei und der israelischen Steuerbehörde durchgeführt. Auch ausländische Ermittlungsdienste – Europol und die französische Polizei – kooperierten.

• Nach Reuters, untersuchen Ermittler einen potenziellen „groß angelegten Betrug“, von dem sie glauben, dass er gegen das Finanzministerium in Frankreich begangen wurde. Das Verbrechen könnte jedoch in Israel begangen worden sein.
• Neben dem Diebstahl von Millionen von Euro verdächtigen die Behörden die Täter, die Gelder gewaschen zu haben, indem sie sie in Krypto-Assets umgewandelt haben.
• Die geschätzten gestohlenen Gelder belaufen sich auf etwa zehn Millionen Schekel. Darüber hinaus könnten Gewinne aus dem Kryptogeschäft vor den israelischen Steuerbehörden verschwiegen worden sein.
• Unter dem israelischen Steuersystem unterliegt der Verkauf von Krypto im Allgemeinen der Kapitalertragssteuer von bis zu 33 %.
• Wenn die Tätigkeit hingegen einer Körperschaftssteuer gleichkommt, kann sie bis zu 50 % betragen.
• In einer gemeinsamen Erklärung sagten die Behörden:

„Mehrere Verdächtige organisierten sich auf geordnete und systematische Weise, um Geld aus dem Ausland und aus Israel zu waschen, von denen einige aus im Ausland begangenen Verbrechen stammten, und nutzten digitale Währungen auf verschiedenen Plattformen, um die Identität der Eigentümer der Gelder und ihrer zu verschleiern Bewegungen.“

• Neben den drei Hauptfestgenommenen wurden mehrere weitere Verdächtige wegen des Verdachts der Geldwäsche, des Betrugs und der Steuerdelikte sowie der vorsätzlichen Unterlassung von Einnahmen festgenommen.