Der indische Krypto-Börsenriese CoinSwitch Kuber bewirbt sich selbst als die nächste Handelsplattform, die von der Enforcement Directorate (ED) angegriffen wird.
Lokale Medien berichteten am Donnerstag unter Berufung auf einen Mitarbeiter der ED-Zelle in Bangalore, dass mindestens fünf mit der Handelsplattform verbundene Räumlichkeiten durchsucht worden seien.
Laut dem anonymen Hinweis wurde die Razzia im Zusammenhang mit dem Foreign Exchange Management Act (FEMA) durchgeführt.
„Wir prüfen mehrere mögliche Verstöße gegen die FEMA und andere verwandte Einrichtungen“, sagte der Beamte. „Da wir nicht die gewünschte Zusammenarbeit erhielten, führten wir Durchsuchungen in (den Wohnungen) der Direktoren, des CEO und den offiziellen Räumlichkeiten“ der Handelsplattform durch.
Die Razzia auf Handelsplattformen für digitale Währungen in Indien ist keine große Neuigkeit mehr, da der Präzedenzfall Anfang dieses Monats mit dem mit Binance verbundenen Handelsunternehmen WazirX geschaffen wurde. Während das Einfrieren von mehr als 8 Millionen US-Dollar im Besitz von WazirX mit seiner angeblichen Rolle bei der Erleichterung von Geldwäscheaktivitäten für chinesische Kredit-Apps zusammenhängt.
Die Aufsicht über Handelsplattformen für digitale Währungen ist heute ein wichtiger Trend, da die Aufsichtsbehörden sicherstellen müssen, dass Handelsplattformen für digitale Währungen den etablierten Richtlinien zur Geldwäsche folgen. Die genauen Gebühren für CoinSwitch Kuber müssen noch ermittelt werden, und es besteht keine Gewissheit, dass die gegen die Handelsplattform ergriffenen Durchsetzungsmaßnahmen mit WazirX in Verbindung stehen.
Im Gegensatz zu der WazirX-Untersuchung, die die Behörden dazu veranlasste, das Haus eines der Direktoren der Börse zu durchsuchen, bestätigte die Quelle auch nicht, ob die Razzia von CoinSwitch Kuber einen persönlichen Direktor der Börse betraf.
In ähnlicher Weise ist Bithumb, eine südkoreanische Börse, eines der Handelsunternehmen, das im Jahr 2020 regelmäßig von der Polizei durchsucht wurde. Das unerbittliche Vorgehen der Plattform hat sie dazu gezwungen, sich selbst zum Verkauf anzubieten, zusammen mit Huobi, einem der frühen Unternehmen, das angedeutet wurde zu diesem Zeitpunkt ein Interesse am Erwerb der Plattform haben.
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