Die CFTC behauptet, dass Giri Warengesetze und Vorschriften verletzt hat, die die Manipulation von Informationen und „täuschende Geräte“ verbieten. Johnson sagte in seiner Erklärung, Giri habe Investorengelder verwendet, um einen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren, „der durch die Nutzung von Privatjets, Yachtcharter, ein extravagantes Ferienhaus, ein Luxusauto und teure Kleidung gekennzeichnet ist“.
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